Economía y Política

Diferencia entre las operaciones sospechosas y las alertas en las entidades financieras

La Ley 8204 obliga a las entidades financieras a reportar transacciones que consideren que están fuera de los patrones habituales

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Actualmente las instituciones financieras desempeñan una labor importante como colaboradores de las estrategias nacionales e internacionales que buscan aplicar medidas que ayuden al Gobierno con el control y prevención de lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, así como con el financiamiento al terrorismo.








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