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Lun 7 feb, 2005 - Dom 13 feb, 2005 | |
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Inician audiencias por caso Ofinter Hoy martes 1 de febrero y durante todo este mes el Juzgado Penal de San José realizará la audiencia preliminar del caso Ofinter, casa de cambio cerrada el año pasado por irregularidades financieras. La casa captaba recursos de un público muy selecto ( generalmente formado por estadounidenses ) que pagaba altas tasas de interés, a pesar de que la empresa solo estaba autorizada para la compra y venta de divisas. Además, se sospechaba de la existencia de cuentas con recursos provenientes del lavado de dinero . En el caso figuran como imputados dos hermanos de apellido Villalobos, antiguos socios de la compañía; por los delitos de legitimación de bienes, estafa e intermediación financiera ilegal. Osvaldo Villalobos se encuentra en prisión preventiva hasta el 27 de marzo del 2005 y Luis Enrique Villalobos tiene una orden de captura nacional e internacional Figuran como ofendidos más de 500 personas y al menos unas 300 presentaron querellas, por ello las audiencias se realizarán por etapas, con la idea de que el juez pueda escuchar a todos los ofendidos. |
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