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Deloitte brinda capacitación contra lavado de dinero Sergio Morales Capitalfinanciero.com La firma asesora y de auditoría Deloitte ofrece, junto con el Colegio de Contadores Públicos, desde hoy 23 de agosto y hasta el 25 de agosto el "Taller de diseño e implantación de programas de prevención de legitimación de capitales" con el fin de implementar un programa de prevención ante el lavado de dinero. La actividad se lleva a cabo en el Club Unión de 8 a.m. a las 5 p. m. y es impartida por Gerardo Mendoza, gerente senior de Deloitte México; Martin Petrella, gerente senior del servicio de riesgos empresariales y Franklin Noguera, socio costarricense especialista en la prevención de legitimación de capitales. Según información recopilada por Deloitte en Estados Unidos se registraron 1,6 millones de reportes de actividades sospechosas de lavado de dinero entre 1996 y el 2004. |
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