El sistema elaborado por el Banco Central de Costa Rica procesará de forma automática la información suministrada por los representantes de las personas jurídicas. Este "software" combinará las declaraciones y calculará los datos de las participaciones y beneficiarios finales de cada sociedad.
La Ley 8204 establece que las entidades financieras deben reportar hasta los intentos de una operación o transacción sospechosa, es decir, fuera del comportamiento habitual de su propietario.
Autoridades señalan reformas parciales al Código de Comercio y a la Ley contra el crimen organizado para frenar más operaciones de lavado.