EscucharLa plataforma de intercambio de criptomonedas Bittrex acordó pagar 53,6 millones de dólares para poner fin a una demanda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la acusa de facilitar el financiamiento ilícito, anunció esa cartera el martes.
El Tesoro acusa a la plataforma de haber incumplido algunas de sus obligaciones respecto a la aplicación de sanciones financieras y la lucha contra el blanqueo de capitales.
Bittrex pagará 24,3 millones de dólares a la oficina encargada del control de los activos extranjeros (OFAC) por no haber impedido que personas radicadas en Crimea (región de Ucrania anexada por Rusia en 2014), Cuba, Irán, Sudán y Siria utilicen sus servicios.
Estas personas, a las que normalmente se les prohíbe realizar transacciones financieras con entidades estadounidenses debido a las sanciones impuestas por Washington a sus países, realizaron operaciones con criptomonedas entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 por un valor de más de 263 millones de dólares.
"Bittrex debía saber que estos usuarios estaban en jurisdicciones sancionadas", dijo el Tesoro.
La empresa, con sede en Bellevue, Washington, también pagará 29,3 millones de dólares a la entidad que investiga delitos financieros (FiNCEN) por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero entre febrero de 2014 y diciembre de 2018.
Entre las fallas de Bittrex, el Tesoro menciona en particular "el despliegue de un mecanismo de monitoreo inadecuado e ineficaz en su plataforma, lo que resultó en una exposición significativa a transacciones financieras ilícitas".
Los reguladores estadounidenses buscan desde hace varios meses aumentar la presión sobre los actores del mercado de las criptomonedas, un sector sin regulaciones claras.
La semana pasada, la estrella estadounidense Kim Kardashian acordó pagar 1,26 millones de dólares a la SEC, la comisión que regula el mercado de valores estadounidense, por elogiar una criptomoneda en su cuenta de Instagram sin mencionar que le pagaron por hacerlo.
A principios de agosto, el Tesoro impuso sanciones financieras al "mezclador de criptomonedas" Tornado Cash, acusado de haber sido utilizado para lavar más de 7.000 millones de dólares en moneda virtual desde 2019, incluso en relación con Corea del Norte.
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