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"Sugef"

¿Quiénes están obligados a inscribirse ante Sugef?

El 16 de noviembre del 2018 se publicó el Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de los sujetos obligados que realizan alguna o varias de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la ley 7.786 sobre estupefacientes, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Designación de beneficiarios en caso de muerte

Una reciente reforma al Artículo 183 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, publicada en La Gaceta número 207 del 8 de noviembre del 2018 (Ley No. 9607), procura ampliar el espectro de valores o títulos valores que pueden ser objeto de lo que es conocido como “endoso testamentario” o “designación de beneficiarios en caso de muerte”.

Casinos, casas de empeño, abogados y contadores serán regulados por Sugef para evitar lavado de dinero

Los abogados y contadores que participan en la compra y venta de bienes inmuebles, en la administración de dinero de sus clientes o en la compra y venta de personas jurídicas, tendrán que registrarse para ser regulados por Sugef. La nueva medida de supervisión también aplicará para casas de empeño y organizaciones sin fines de lucro que tengan relaciones con países en riesgo de actividades ilícitas.

Editorial: Fragilidad macroeconómica

Las autoridades deberían poner mayor atención a los riesgos de sobre endeudamiento de las personas. Hay que avanzar en ampliar la cobertura de la Central de Riesgo Crediticio de la Sugef, porque hasta ahora solo cubre al sistema financiero formal. Esto requiere de una reforma de ley, pero la Sugef, por medio de cambios en la normativa, debería castigar con mayores provisiones a los créditos concedidos para consumo a plazos pocos razonables, que pueden conducir a sobre endeudar a los hogares mediante el espejismo del crédito fácil.

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