EscucharEl gerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Bernardo Alfaro, aseguró que luego de que se detectó el faltante de efectivo de ¢3.293,8 millones en el área de Administración de Numerario, en la entidad bancaria han “colaborado desde el primer momento con las autoridades de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y con el OIJ (Organismo de Investigación Judicial)”.
Las declaraciones en video del gerente general del Banco Nacional llegaron la noche del miércoles 8 de noviembre, luego de que el OIJ y el Ministerio Público realizaran 11 allanamientos en diferentes partes del país y detuvieran a ocho personas que figuran como sospechosas de facilitar la sustracción de ¢3.293,8 millones en efectivo.
En una conferencia de prensa realizada la mañana del 8 de noviembre, las autoridades judiciales informaron que a este caso se le denominó “Gallo Tapado”, debido a que el funcionario sospechoso de sustraer el dinero en efectivo del Banco Nacional compraba mucha lotería, en cantidades importantes.
“Iniciaba con ¢100.000 por día, después pasó a ¢1 millón, ¢2 millones, ¢3 millones, según la investigación. Buena parte del dinero se pudo haber ido en poder gastar este dinero en juegos de azar relacionados con la lotería: tiempos, chances, lotería nacional, tres monazos, etc.”, comentó Randall Zúñiga, director del OIJ.
Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, explicó en la conferencia que un funcionario de apellido Olivas (tesorero de una escala “baja”, de acuerdo con el director del OIJ) aprovechaba que solo había una cámara y abría la puerta de la caja fuerte donde estaba el dinero, pasaba parte del efectivo a un lugar donde la cámara tenía un punto ciego y allí la embalaba en un sobre manila.
Posteriormente, cerraba la caja fuerte y lograba salir por los diferentes controles con el sobre manila, pues según el director del OIJ, el guarda de seguridad no lo revisaba. Luego dejaba el sobre en un locker que estaba en las instalaciones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) y cuando terminaba el día sacaba su bulto y el sobre del locker.
Olivas fue uno de los ocho detenidos por las autoridades judiciales el 8 de noviembre.
Las autoridades judiciales contabilizan diez eventos, con cámaras de seguridad, en que se sacó el dinero. Estas sustracciones datan desde el 17 de agosto de 2023 hasta el 26 de setiembre. Según explicaron las autoridades, las cámaras de video del BNCR almacenan la información de los últimos 45 días.
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Discrepancias entre BN y autoridades
A criterio de Alfaro, la investigación interna del BNCR que inició el pasado 3 de octubre, día en que se realizó un arqueo sorpresa y se detectó la diferencia de efectivo entre el registro contable y lo que uno de los custodios tenía bajo su cargo, ha permitido recabar pruebas necesarias como documentos, videos, reconstrucciones contables, “y otros insumos valiosos que ayudaron a las autoridades judiciales a contar con el nivel de detalle que ofrecieron en la conferencia de prensa”.
“Ha sido gracias al trabajo de investigación, primero interna y posteriormente en conjunto con los agentes judiciales, que se ha logrado avanzar en el caso. Por eso es importante aclarar que luego de haber valorado varias hipótesis sobre la diferencia contable y de reunir más evidencias, se decidió presentar la denuncia (el 24 de octubre pasado)”, agregó Alfaro.
No obstante, tanto el OIJ como la Fiscalía criticaron este miércoles que entre el primer hallazgo de un faltante de efectivo el pasado 3 de octubre y la denuncia ante el Ministerio Público, transcurrieron 21 días en los cuales las autoridades pudieron iniciar las pesquisas.
Carlo Díaz, fiscal general, lamentó que el Banco Nacional no denunciara oportunamente esta situación, pues “si las denuncias no se interponen de manera oportuna, entorpecen las investigaciones (...)”, y además consideró que este hecho se debió haber denunciado desde la fecha en que se detectó el faltante.
Por su parte, Randall Zúñiga, director del OIJ, comentó que la última revisión que la Oficina de Control y Cumplimiento Normativo del Banco Nacional había hecho a esta Tesorería fue en el año 2019.
El OIJ y el Ministerio Público comunicaron que también están investigando una supuesta orden por parte de la directora jurídica del Banco Nacional para que esta situación no se denunciara.
El gerente general del Banco Nacional comentó que la entidad seguirá colaborando con todas las diligencias judiciales que sean necesarias, con el objetivo de llegar hasta las “últimas consecuencias” contra quienes presuntamente pudieron actuar de forma indebida.
Además dijo que en el BNCR se han implementado “todas” las acciones correctivas internas necesarias para reforzar la seguridad.
Las autoridades han tenido puertas abiertas, comunicación cercana y constante, y acceso diario a pruebas de nuestro banco. Nos alegra que todo este trabajo en conjunto con las autoridades judiciales esté rindiendo sus frutos y haya permitido avanzar en los nuevos hallazgos de la investigación.
— Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica
