La Ley 8204 establece que las entidades financieras deben reportar hasta los intentos de una operación o transacción sospechosa, es decir, fuera del comportamiento habitual de su propietario.

Modernización a reglamento de la Ley 8204 incluye mecanismos electrónicos de alerta y mejor supervisión consolidada

Entidades insisten en que permanentemente pedirán actualización de datos a sus clientes