El Ministerio Público solicita para ella más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 24 millones de euros ($26,8 millones).
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Mediante el Decreto No. 41040-H, se publicó el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, el cual establece los mecanismos, funcionamiento, accesos y controles correspondientes al suministro de información respecto a las participaciones sustantivas y beneficiarios finales, establecido en la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, No. 9416.