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"fraude"

Los bancos vigilan cada uno de tus clics

La manera en la que da clic, desliza su dedo en una pantalla de teléfono celular o presiona un teclado es tan única como sus huellas dactilares o sus facciones. Así que para combatir el fraude, cada vez más bancos y comerciantes han recurrido a rastrear los movimientos físicos de los visitantes de sus aplicaciones y sitios web.

Manual para delincuentes de cuello blanco

Según la gente que se mueve tanto dentro como fuera de la ley, gracias a Internet y a los paraísos fiscales hoy resulta todavía más fácil para la delincuencia de cuello blanco pasar inadvertida.

Registro de Accionistas ya cuenta con reglamento

Mediante el Decreto No. 41040-H, se publicó el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, el cual establece los mecanismos, funcionamiento, accesos y controles correspondientes al suministro de información respecto a las participaciones sustantivas y beneficiarios finales, establecido en la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, No. 9416.

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