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Emisores de tarjetas, casinos, abogados, contadores tienen tiempo de inscribirse ante Sugef hasta junio
El 30 de junio de 2019 vence el plazo para que las nuevas entidades que supervisará la Sugef se inscriban ante este regulador.
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Sugef alerta cobros abusivos en la inscripción de nuevos supervisados por hasta $4.000
La autoridad regulatoria aclaró que todas las personas que deban inscribirse en cumplimiento de la ley 7786, pueden hacerlo de forma personal y no requieren contratar un tercero para el cumplimiento.
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Banco Central trabaja en conectar las ‘fintechs’ a Sinpe ![]()
La medida del Banco Central es para que en el mercado financiero no existan dos mundos: el formal y el informal.
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La ‘fintech’ Lisa se registró ante la Sugef y pretende bancarizar a bajo costo ![]()
En Lisa ven que al estar registrados ante la Sugef podrán continuar con su propósito de bancarizar con un modelo de bajo costo y eventualmente conectarse a Sinpe Móvil del Banco Central.
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¿Quiénes están obligados a inscribirse ante Sugef?
El 16 de noviembre del 2018 se publicó el Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de los sujetos obligados que realizan alguna o varias de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la ley 7.786 sobre estupefacientes, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
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Designación de beneficiarios en caso de muerte
Una reciente reforma al Artículo 183 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, publicada en La Gaceta número 207 del 8 de noviembre del 2018 (Ley No. 9607), procura ampliar el espectro de valores o títulos valores que pueden ser objeto de lo que es conocido como “endoso testamentario” o “designación de beneficiarios en caso de muerte”.
